Ricardo Henaine e hijo son denunciados por la UIF por operaciones con recursos ilícitos
Ricardo Henaine Mezher y Roberto Javier Henaine Buenrostro, empresarios poblanos (padre e hijo respectivamente), fueron acusados junto con Jesús Sesma Suárez dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, por realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita.
Habiendo sido denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), se señala que las sumas que transferidas por los empresarios no corresponden a los ingresos que han declarado ante las autoridades tributarias y que no se tiene esclarecido de donde obtuvieron los recursos.
De un total de 113 operaciones financieras con la suma de 208 millones 365 mil pesos mexicanos con tarjetas de crédito American Express realizadas entre diciembre de 2013 y febrero 2020, 39 de ellas fueron dirigidas a Sesma Suárez, sumando 68 millones 745 mil 584 pesos con los que se vio beneficiado el dirigente del PVEM en Puebla.
Entre otros beneficiarios se encuentra la esposa de Jesús Sesma, Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, quien recibió la cantidad de 27 millones 216 mil 432 pesos mexicanos, emanados igualmente de una tarjeta American Express a nombre de su marido.
Por otra parte, Ricardo Henaine, ex dueño del Puebla de la Franja, habría realizado también movimientos en efectivo, los cuales fueron efectuados en sucursales de American Express y BBVA Bancomer en Puebla y la Ciudad de México. Se detalla que en las transacciones existen algunas dirigidas al extranjero, las cuales no fueron notificadas a las autoridades mexicanas.
Finalizando, cabe resaltar que las operaciones al extranjero suman la cantidad de 1 millón 117 mil 758 dólares enviados entre enero de 2016 y febrero de 2017, a los países de Estados Unidos, Suiza, Tailandia y Hungría.