UIF revela lavado de dinero en Puebla por parte de CJNG y Los Zetas.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que, los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, tienen operaciones en la ciudad de Puebla con la finalidad de lavar dinero, según un reporte lanzado en conjunto con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
El informe en cuestión, identificado como “Evaluación Nacional de Riesgos” y presentado por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, da a conocer que no se tiene una metodología exacta para medir la cantidad de dinero ilícito que generan estas operaciones del crimen organizado, sin embargo, estiman que ronde entre el billón de pesos entre 2016 y 2018.
Asimismo, se sabe que hay organizaciones criminales operando en 31 de los 32 estados de la República, ya que aún no se han encontrado rastros de alguna de estas operando en Tlaxcala. También señala que hay 19 organizaciones criminales catalogadas como “de mayor impacto” que se dedican a diferentes tipos de crímenes, como: tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas y tráfico ilegal de especies.
En cuanto a temas financieros, señalan que se han congelado un total de 25 mil 337 cuentas, con las cuales se ha logrado detener una cantidad de 5 mil 678 millones de pesos. Por otra parte, se han bloqueado 344 millones de dólares en el combate al financiamiento del crimen organizado.
En cuanto al mapeo de presencia de los cárteles, la UIF destaca al CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por tener presencia en 27 entidades del país, lo que representa el 87 por ciento del territorio nacional.
En cuanto al resto de organizaciones criminales, la UIF ubica a los cárteles del Pacífico, del Golfo, del Noreste, de Santa Rosa de Lima, de Juárez, Independiente de Acapulco, de la Sierra, sin embargo, estos no operan en Puebla.